深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

2019-11-02 投稿人 : www.mcxj.net 围观 : 1388 次
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原标题:深圳市水新材料有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码:证券简称:水新材料有限公司公告编号。2019-097

深圳市水新材料有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳市水务新材料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议将于2019年10月20日通过电子邮件、传真或电话通知,并于2019年10月24日在深圳市南山区南投关口二路智恒战略新兴工业园10号楼公司会议室进行现场通讯表决。有7名董事出席了会议,实际上有7名董事。一些监事和高级管理人员列席了会议。吴宪主席主持了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二。董事会议评审

(一)评审并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

董事同意《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

公司2019年第三季度报告全文、主体具体内容及独立董事的独立意见详见《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》(公告号:2019-096)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,与本公告同时在巨潮信息网站()上披露。

(二)审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

与会董事一致同意,公司将部分募集资金77532242.62元用于总部基地建设项目,支付浙江德清高赛塑料制品有限公司51%股权收购剩余价款,其中2040万元用于支付浙江德清高赛塑料制品有限公司51%股权收购剩余价款。 总部基地建设项目将使用57,132,242.62元,募集资金不足部分由公司自行解决。 同时,同意公司设立募集资金专用账户,与相关方签订相关监管协议,并将募集资金存入募集资金专用账户。公司董事会认为,募集资金用途的变更是根据公司实际情况进行的调整,有利于提高募集资金的使用效率和投资回报,有利于维护全体股东的利益。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

本提案需提交公司股东大会审议。

请参考《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号。2019-099)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》),同时在巨潮信息网站()上公告公司募集资金使用的部分变化情况和独立董事的独立意见。

(三)考虑并批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会会议同意,公司变更募集资金用途后,将临时补充营运资金,临时闲置募集资金不超过8000万元,使用期限自2019年10月24日开始,最迟不超过2020年10月23日。到期后,将返还至募集资金专用账户。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

关于公司使用临时闲置募集资金补充营运资金和独立董事独立意见的详细情况,请参阅《关于使用使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告号:2019-100)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,与本公告同时在巨潮信息网站()上披露。(4)审议批准《关于对全资子公司减资的议案》

与会董事同意减少江苏沃特世新材料技术有限公司的资本,同时同意要求股东大会授权公司董事会处理江苏沃特世新材料技术有限公司的所有减资事宜,包括但不限于办理工商变更登记、制定、修改和决定减资计划、公告、通知等相关事宜。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

请参考《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号。2019-101)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,同时在巨潮信息网站()上公告公司所有子公司的减资详情和独立董事的独立意见。

(5)审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

与会董事同意终止公司2019年公开发行可转换公司债券。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

本公司终止公开发行可转换公司债券的详细情况及独立董事的独立意见见《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》(公告号:2019-102)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,与本公告同时在巨潮信息网站()上披露。

(6)经审议通过,《关于公司聘任高级管理人员的议案》

与会董事同意任命俞红、周泽明、张亮为公司副总经理,并同意任命周泽明为公司首席财务官。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

请参考《关于财务负责人辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号。2019-103)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》(公告编号。2019-103)在巨潮信息网站()上发布,同时公告高级管理人员的任命细节和独立董事的独立意见。

(7)经审议通过,《关于变更会计师事务所的议案》

与会董事同意将公司2019年度审计机构变更为奚仲会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

本提案需提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的详细情况及独立董事的事先批准意见和独立意见,请同时查阅巨潮信息网站()上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告号:2019-104)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(8)审议通过《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》

与会董事同意于2019年11月13日召开公司股东大会,审议上述需要公司股东大会审议通过的提案。

表决:7票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:通过。

三。供参考的文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议;

2。华泰联合证券有限责任公司关于深圳水务新材料有限公司募集资金部分变更使用的审验意见;

3。华泰联合证券有限责任公司关于深圳水务新材料有限公司利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的审验意见;

4。公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事先批准意见;

5。本公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

我在此宣布。

深圳水务新材料有限公司董事会

2001年10月24日